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優刻得科技股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議公告

(上接B385版)證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-013優刻得科技股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整..

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優刻得科技股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議公告

發布時間:2022-04-27 熱度:

(上接B385版)

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-013

優刻得科技股份有限公司

第二屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

優刻得科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第四次會議通知于2022年4月16日以郵件等方式向全體監事發出。會議于2022年4月26日以通訊表決的方式召開,會議應出席監事3人,實際出席3人。

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等法律、法規、部門規章以及《優刻得科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于公司〈2021年年度報告〉及其摘要的議案》

經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《優刻得科技股份有限公司2021年年度報告》及其摘要。

(二)審議通過《關于公司〈2021年度監事會工作報告〉的議案》

2021年度,公司監事會根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《公司章程》及《優刻得科技股份有限公司監事會議事規則》(以下簡稱“《監事會議事規則》”)等有關法律法規和制度的規定,秉持對公司及股東負責的態度,積極有效地開展工作,嚴格依法履行職責,促進公司規范運作,切實維護公司、員工及公司股東的合法權益。

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

(三)審議通過《關于公司〈2021年度財務決算報告〉的案》

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

(四)審議通過《關于公司〈2021年度利潤分配方案〉的議案》

公司2021年度不進行利潤分配,不進行資本公積轉增股本。公司 2021 年度利潤分配方案是公司基于行業發展情況、公司發展階段、自身經營模式及資金需求的綜合考慮。符合法律法規及《公司章程》的相關規定,符合公司經營現狀,有利于公司長期發展規劃,不存在損害公司及公司股東,特別是中小股東利益的情形。因此監事會同意本次利潤分配方案,并同意將該議案提交股東大會審議。

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《優刻得科技股份有限公司2021年度利潤分配方案公告》。(公告編號:2022-014)。

(五)審議通過《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《優刻得科技股份有限公司關于續聘2022年度會計師事務所的公告》。(公告編號:2022-015)

(六)審議通過《關于公司〈2021年度內部控制評價報告〉的議案》

2021年,公司不存在財務報告及非財務報告內部控制重大缺陷。

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《優刻得科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

(七)審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

2021年度,公司不存在變更募集資金投資項目的情況,公司募集資金使用

及披露不存在重大問題。

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《優刻得科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。(公告編號:2022-017)

(八)審議通過《關于優刻得科技股份有限公司2022年***季度報告的議案》

經審核,監事會認為董事會編制和審議公司 2022 年***季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

具體內容詳見公司于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《優刻得科技股份有限公司2022年***季度報告》。

特此公告。

優刻得科技股份有限公司監事會

2022年4月27日

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-018

優刻得科技股份有限公司

關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

優刻得科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年4月26日召開第二屆董事會第四次會議,審議通過《關于修訂 〈優刻得科技股份有限公司章程〉 的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議,同時提請股東大會授權董事會及董事會授權人員辦理工商登記變更、章程備案等相關事宜。具體情況如下:

一、 公司注冊資本變更的相關情況

公司于 2021 年 8 月 27 日完成了 2020 年限制性股票激勵計劃***授予部分***類激勵對象***個歸屬期***批次的股份登記工作,本次歸屬上市流通的股票數量為273,000股,公司于2022年2月14日完成非公開發行股份登記手續,本次發行新增30,289,917股股份,以上股份發行后公司總股本由422,532,164股增加至453,095,081股,注冊資本由人民幣422,532,164元增加至453,095,081元。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

公司根據2019年修訂的《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》的相關規定,結合公司發行上市的實際情況,公司擬對《公司章程》部分條款進行填充、修改,具體修訂內容如下:

除上述條款修改外,《公司章程》其他條款不變。

本次《公司章程》修訂事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

優刻得科技股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-014

優刻得科技股份有限公司

2021年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要提示:

● 優刻得科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度不進行利潤分配,不進行資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤為-63,326.12萬元,母公司的凈利潤為-55,235.02萬元,2021年度期末母公司可供分配的利潤為0元。

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證

監發[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》以及《公

司章程》等相關規定,由于2021年12月31日母公司財務報表未分配利潤為負數,尚不滿足利潤分配條件,且為保障公司正常生產經營和未來發展需要,公司2021年度擬不提取法定盈余公積金和任意公積金,也不進行利潤分配。

本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

二、 公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

公司第二屆董事會第四次會議,審議通過了《關于公司〈2021年度利潤分配方案〉的議案》,鑒于公司2021年度虧損,為了更好的維護全體股東的長遠利益,從公司實際情況出發,董事會同意公司2021年度不進行利潤分配。

(二)獨立董事意見

獨立董事認為,2021年度利潤分配方案符合公司目前的實際經營情況和財務狀況,綜合考慮了公司正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素,符合公司《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號一上市公司現金分紅》、《公司章程》等有關規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小投資者利益的情形。因此,我們同意公司2021年度利潤分配方案并提交股東大會審議。

(三)監事會意見

公司于2022年4月26日召開的第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于公司〈2021年度利潤分配方案〉的議案》,監事會認為,公司2021年度利潤分配方案是公司基于行業發展情況、公司發展階段、自身經營模式及資金需求的綜合考慮。符合法律法規及《公司章程》的相關規定,符合公司經營現狀,有利于公司長期發展規劃,不存在損害公司及公司股東,特別是中小股東利益的情形。因此監事會同意本次利潤分配方案,并同意將該議案提交股東大會審議。

三、相關風險提示

(一)本次利潤分配方案案符合公司的實際經營情況,有利于公司的可持續發展,不會對公司的正常經營活動產生重大不利影響。

(二)本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

優刻得科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-015

優刻得科技股份有限公司關于續聘2022年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要提示:

● 擬續聘的會計師事務所名稱:立信會計師事務所(特殊普通合伙)

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1.基本信息

立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信”)由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建,1986年復辦,2010年成為全國***完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所,注冊地址為上海市,首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所,長期從事證券服務業務,新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證,具有H股審計資格,并已向美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)注冊登記。

2、人員信息

截至2021年末,立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名,簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

3、業務規模

立信2020年業務收入(經審計)41.06億元,其中審計業務收入34.31億元,證券業務收入13.57億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務,其中互聯網和相關服務行業上市公司審計客戶11家。

4、投資者保護能力

截至2021年末,立信已提取職業風險基金1.29億元,購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元,相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次,涉及從業人員63名。

(二)項目成員信息

1、人員信息

(1)項目合伙人從業經歷:

姓名:葛勤

(2)簽字注冊會計師從業經歷:

姓名:王力

(3)質量控制復核人從業經歷:

姓名:姚輝

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

(三)審計收費

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

二、擬續聘會計事務所履行的程序

(一)審計委員會的履職情況和審查意見

公司第二屆董事會審計委員會***次會議審議通過了 《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》。審計委員會對立信的專業能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查,認為立信具備證券、期貨相關業務從業資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力。2021年度年審過程中,年審注冊會計師嚴格按照相關法律法規執業,重視了解公司經營情況,了解公司財務管理制度及相關內控制度,及時與董事會審計委員會、獨立董事、公司高級管理人員進行溝通,較好地完成了2021年度報告的審計工作。審計委員會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度的審計機構,聘期1年。

(二)獨立董事意見

獨立董事事前認可意見:立信會計師事務所(特殊普通合伙)具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨等相關業務資格,具有多年為上市公司提供審計服務經驗,能夠滿足公司審計工作要求,此次聘請會計師事務所不違反相關法律法規,不會損害全體股東和投資者的合法權益。我們同意將《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見:立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券相關業務從業資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力,公司聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2022年度審計機構,符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定,符合公司的根本利益,不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

(三)公司董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況。

公司第二屆董事會第四次會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》,同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022年度審計機構,聘期1年。

(四)本次聘請會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

優刻得科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022- 016

優刻得科技股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易額度

預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 是否需要提交股東大會審議:是

● 日常關聯交易對上市公司的影響:公司與關聯方發生的日常關聯交易遵循公允、合理的原則,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為,不會對關聯方形成依賴,不會影響公司獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

優刻得科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開第二屆董事會第四次會議,審議通過了《關于確認公司2021年度日常關聯交易超出預計部分及公司2022年度日常關聯交易預計的議案》,公司2021年實際關聯交易發生金額為41,838萬元,超出預計部分約13,938萬元,本次日常關聯交易預計金額合計為4.22億元人民幣,其中收入項為3.08億元,支出項為1.14億元。出席會議的非關聯董事一致同意該議案,審議程序符合相關法律法規的規定。

公司獨立董事對上述議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為:公司與關聯方之間發生的關聯交易是公司日常生產經營所需,按照市場價格定價,符合“公平、公正、公允”的原則,符合相關法律法規和《公司章程》《關聯交易管理制度》的規定,符合公司和全體股東的利益。關聯方已遵循了公正規范處理原則,不存在損害公司中小股東利益的行為。我們一致同意關于確認公司2021年度日常關聯交易超出預計部分及公司2022年度日常關聯交易預計的議案,并同意提交股東大會審議。

本次確認2021年度日常關聯交易超出預計部分及日常關聯交易額度預計事項需提交股東大會審議,關聯股東將進行回避表決。

(二)2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

截至報告期末,公司2021年實際關聯交易發生金額為41,838萬元,如下表所示:

單位:萬元 幣種:人民幣

注:公司2021年關聯交易實際發生金額超出上年預計金額部分,已經公司第二屆董事會第四次會議審議通過,尚需股東大會審議。

(三)2022年度日常關聯交易預計金額和類別

根據公司2022年度的經營計劃,預計2022年度公司與關聯方中國移動通信集團有限公司、北京海譽動想科技股份有限公司、好買財富管理股份有限公司、隨銳科技集團股份有限公司的日常關聯交易金額合計為4.22億元人民幣,其中收入項為3.08億元,支出項為1.14億元,情況如下:

二、關聯人基本情況和關聯關系

(一)關聯人的基本情況

1、中國移動通信集團有限公司

2、北京海譽動想科技股份有限公司

3、好買財富管理股份有限公司

4、隨銳科技集團股份有限公司

(二)與公司的關聯關系

(三)履約能力分析

上述關聯方依法持續經營,過往發生的交易能正常實施并結算,具備良好的履約能力。公司將就2022年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行,履約具有法律保障。

(四)日常關聯交易主要內容

公司日常關聯交易主要涉及向關聯人銷售商品、提供勞務,向關聯人采購

IDC及CDN業務等。各類關聯交易均遵循公平、公正、公允的市場化定價原則,本著自愿、平等、互惠互利的宗旨簽署交易協議,并根據協議規定履約。

(五)關聯交易簽署情況

公司及子公司將根據業務實際情況與關聯人簽署具體的關聯交易協議。

三、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯人的日常關聯交易是為了滿足公司日常業務發展需要,根據公平、公正、公允的市場化原則做出,為正常的持續性合作,不存在損害公司及全體股東利益,尤其是中小股東利益的情況。公司相對于關聯人在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立,向關聯人銷售產品類日常關聯交易占公司營業收入比例較小,公司主營業務或收入、利潤來源不存在嚴重依賴該類關聯交易的情況,日常關聯交易亦不會對公司的獨立性構成影響。

四、保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:公司確認2021年度日常關聯交易超出預計部分及2022年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會審議通過,獨立董事對關聯交易事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見,上述事項尚需提交股東大會審議,符合相關的法律法規及交易所規則的規定。上述關聯交易屬于公司日常經營活動需要,符合公司實際經營情況,關聯交易價格將以市場定價為依據,不會對公司的生產經營和財務狀況構成重大影響,不存在利益輸送和損害公司及股東利益的情形。綜上,保薦機構對公司確認2021年度日常關聯交易超出預計部分及2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

五、上網公告附件

(一)優刻得科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見;

(二)優刻得科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見;

(三)中國國際金融股份有限公司關于優刻得科技股份有限公司確認2021年度日常關聯交易超出預計部分及2022年度日常關聯交易額度預計的核查意見。

特此公告。

優刻得科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-017

優刻得科技股份有限公司

2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

(一)募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會以證監許可[2019]2917號《關于同意優刻得科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》同意注冊,向社會公開發行人民幣普通股58,500,000股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣33.23元,募集資金總額共計人民幣1,943,955,000.00元,扣除本次發行的保薦人(主承銷商)中國國際金融股份有限公司的承銷保薦費人民幣87,313,137.54元,本公司于2020年1月14日實收募集資金共計人民幣1,856,641,862.46元,扣除已支付的保薦費用、審計評估及驗資費用、律師費用及其他與發行有關的費用合計16,716,871.83元后,募集資金凈額為1,839,924,990.63元。

上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具信會師報字[2020]第ZA10017號《驗資報告》。

(二)募集資金使用和結余情況

截止2021年12月31日,本公司累計已使用募集資金投入募投項目人民幣868,118,700.72元,支付發行費用人民幣16,716,871.84元,其他手續費人民幣19,383.18元,募集資金存放產生利息收入共計54,740,855.06元,募集資金賬戶余額為人民幣1,026,527,761.78元。

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定,結合公司實際情況,制定了《優刻得科技股份有限公司募集資金使用制度》(以下簡稱《募集資金使用制度》)。

根據《募集資金使用制度》,本公司對募集資金進行了專戶存儲,公司于2019年12月27日會同保薦機構中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金證券”或“保薦機構”)分別與中國光大銀行股份有限公司上海市南支行、中國建設銀行股份有限公司上海川沙支行、中國銀行上海南翔支行(以下合稱“專戶存儲銀行”)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”);于2020年5月20日會同內蒙古優刻得信息科技有限責任公司與優刻得科技股份有限公司、保薦機構、上海銀行股份有限公司黃浦支行、中國光大銀行股份有限公司上海市南支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

截至2021年12月31日,本公司有5個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:

單位:人民幣元

注:內蒙古烏蘭察布市集寧區優刻得數據中心項目(一期和二期)的實施主體為“優刻得科技股份有限公司”旗下全資子公司“內蒙古優刻得信息科技有限責任公司”,因此在內蒙古優刻得也設立有四方監管賬戶。

三、本年度募集資金的實際使用情況

本年內,本公司募集資金實際使用情況如下:

(一)募集資金投資項目資金使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二)募投項目先期投入及置換情況

本公司于2020年7月3日召開***屆董事會第十三次會議、***屆監事會第六次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金為人民幣84,603,671.87元,其中:以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為74,788,686.83元,以自籌資金支付的發行費用金額為9,814,985.04元。

上述事項已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證,并出具《關于優刻得科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》(信會師報字[2020]第ZA15069號)。中國國際金融股份有限公司已對上述事項進行了核查并出具了《中國國際金融股份有限公司關于優刻得科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

公司于2020年7月將募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金84,603,671.87元自募集資金專戶轉入其他銀行賬戶。

(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2021年12月31日,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

截至2021年12月31日,公司不存在現金管理,投資相關產品的情況。

(五)使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

(六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況

截至2021年12月31日,公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

(七)節余募集資金使用情況

截至2021年12月31日,公司不存在節余募集資金使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2021年12月31日,公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2021年12月31日,公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務,公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

優刻得科技股份有限公司

董事會

2022年4月27日

附表1:

募集資金使用情況對照表

單位:人民幣萬元

注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2:“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注4: “多媒體云平臺項目” 承諾預計內部收益率為17.84%、“網絡環境下應用數據安全流通平臺項目” 承諾預計內部收益率為22.07%、“新一代人工智能服務平臺項目” 承諾預計內部收益率為23.71%。

注5:本表的實際效益包含前次募集資金投資項目先期投入及置換金額對應的收入、成本及相關費用,累計實現效益是募投項目從2019年3月至2021年12月的利潤總額,序號1-3募投項目***年開始部署服務器即產生收入,預計至第五年全部服務器部署完成。截至2021年12月31日,序號1-3募投項目陸續投入中。

注6:“內蒙古烏蘭察布市集寧區優刻得數據中心項目(一期和二期)”的建設期為4年,數據中心投產后,所得稅后財務內部收益率14.45%,所得稅后投資回收期(含建設期)約為10.10年。截至2021年12月31日,一期規劃建設的綜合辦公樓已完工并投入辦公運營,北側數據機房樓尚在測試階段;二期的C機房樓、G倉儲樓完成主體結構封頂。

證券代碼:688158 證券簡稱:優刻得 公告編號:2022-019

優刻得科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2022年5月27日

● 本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2022年5月27日 14點00分

召開地點:上海市楊浦區隆昌路619號城市概念11號樓1樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

(八) 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形

根據《公司章程》的規定,A類股份及B類股份持有人就所有提交公司股東大會表決的決議案進行表決時,A類股份持有人每股可投五票,而B類股份持有人每股可投一票。公司股東對下列事項行使表決權時,每一A類股份享有的表決權數量應當與每一B類股份的表決權數量相同:

(i) 對《公司章程》作出修改;

(ii) 改變A類股份享有的表決權數量;

(iii) 聘請或者解聘公司的獨立董事;

(iv) 聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計師事務所;

(v) 公司合并、分立、解散或者變更公司形式。

股東大會對上述第(ii)項作出決議,應當經過不低于出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過,但根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定,將相應數量A類股份轉換為B類股份的不受前述需要三分之二表決權以上通過的約束。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第四次會議審議通過,相關公告已于2022年4月27日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》予以披露。本次股東大會將聽取公司獨立董事2021年度述職報告。公司將在2021年年度股東大會召開前,在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案:8

3、 對中小投資者單獨計票的議案:5、6、7

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:7

應回避表決的關聯股東名稱:中移資本控股有限責任公司、天津君聯博珩投資合伙企業(有限合伙)

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

6、8

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以***次投票結果為準。

(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)登記時間

2022年5月24日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登記地點

優刻得科技股份有限公司董事會辦公室(上海市楊浦區隆昌路619號城市概念10號樓B座)

(三)登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記,均須在登記時間 2022年 5 月 24日下午 17:00 點前送達,以抵達公司的時間為準,信函、郵件中須注明股東聯系人名稱、聯系方式及注明“股東大會”字樣。

(1)自然人股東:應由本人或其委托的代理人出席會議;股東本人出席會議的,

應持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記;委托代理人出席會議的,

代理人應持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托

書(附件 1)和股東賬戶卡辦理登記;

(2)法人股東:應由其法定代表人或其委托的代理人出席會議;法定代表人出

席會議的,應持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東

營業執照(復印件并加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記;法定代表

人委托的代理人出席會議的,代理人應持本人有效身份證件原件、法人股東營業

執照(復印件并加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、授權委托書(附件 1)、

法人股東股票賬戶卡原件辦理登記;

(3)所有原件均需一份復印件,如通過信函、郵件方式辦理登記,請提供必要

的聯系人及聯系方式,并與公司電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方

式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

六、 其他事項

(一)本次股東大會會期半天,出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

(二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到,并請攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

(三)會議聯系方式

聯系地址:上海市楊浦區隆昌路619號城市概念10號樓B座3層董事會辦公室

郵政編碼:200090

聯系電話:021-55509888-8188

電子信箱:ir@ucloud.cn

聯 系 人:許紅杰

特此公告。

優刻得科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1:授權委托書

附件1:授權委托書

授權委托書

優刻得科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。



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