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上海華峰鋁業股份有限公司 關于2021年度日常關聯交易執行情況 及2022年度日常關聯交易情況預計的公告

證券代碼:601702????證券簡稱:華峰鋁業??????公告編號:2022-022本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示:●?本事項無需提..

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上海華峰鋁業股份有限公司 關于2021年度日常關聯交易執行情況 及2022年度日常關聯交易情況預計的公告

發布時間:2022-04-27 熱度:

證券代碼:601702????證券簡稱:華峰鋁業??????公告編號:2022-022

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?本事項無需提交股東大會審議。

●?日常關聯交易對上市公司的影響:本次預計的?2022年度日常關聯交易事項是公司正常生產經營需要,關聯交易定價公允,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響;公司主要業務、收入、利潤來源對關聯交易無重大依賴,不會影響上市公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

2022年4月26日召開的公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過了《公司關于2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度關聯交易預計的議案》。關聯董事陳國楨先生、YouRuojie女士回避表決,公司其他非關聯董事全票同意通過本議案。

公司審計委員會意見:認為?2021?年度公司日常關聯交易執行履行了合法程序,體現了公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及中小股東利益的行為。2022?年度日常關聯交易預計是根據公司實際經營業務情況進行的合理預測,符合相關法律法規,有利于公司相關主營業務的發展,交易條件公平合理,未對上市公司獨立性構成影響,沒有發現損害中小股東利益的行為和情況。綜上,審計委員會同意將上述議案提交董事會審議,且為保證議案的審議和表決程序合規合法,關聯董事需回避表決。

獨立董事事前認可意見:公司2021年度發生的日常性關聯交易均基于公司經營所需,遵循平等自愿的原則,定價公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形;預計的2022年度日常性關聯交易均屬合理、必要,有關協議所確定的條款是公允、合理的,關聯交易定價合理、客觀、公允,體現了市場定價的原則,不存在損害公司利益和中小股東利益的行為。因此,同意將該事項提交董事會審議,關聯董事應回避表決。

獨立董事意見:公司2021年與關聯方之間的交易遵循平等自愿的原則,定價公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形;預計的2022年日常關聯交易,采用等價有償、公允市價的定價制度,均遵循公平、公正、公開的原則,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響;公司主要業務、收入、利潤來源對關聯交易無重大依賴,不會影響上市公司的獨立性。公司關聯董事回避了表決,交易公平,表決程序合法有效。因此,我們同意董事會表決結果。

(二)?前次日常關聯交易的預計和執行情況

(三)?本次日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關系

(一)關聯方的基本情況

1、上海華峰普恩聚氨酯有限公司

成立時間:2008年6月5日

法定代表人:尤小華

注冊資本:1280萬歐元

注冊地址:上海市金山工業區月工路1369號

經營范圍:研發、生產聚氨酯硬泡、高強度聚氨酯板等保溫材料(危險化學品除外),并提供相關技術、咨詢等售后服務,銷售自產產品。以上同類商品及砂漿、網格布、保溫釘等配套輔助材料的批發、進出口及傭金代理(拍賣除外)(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

2、浙江峰客電氣有限公司

成立時間:2008年8月14日

法定代表人:許玉軍

注冊資本:3000萬元

注冊地址:浙江省杭州市江干區華峰國際商務大廈101室-231

經營范圍:許可項目:電氣安裝服務;建筑智能化系統設計;建設工程設計(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:物聯網技術研發;物聯網應用服務;物聯網技術服務;信息系統集成服務;專業設計服務;園區管理服務;物業服務評估;數據處理服務;軟件開發;企業管理咨詢;工程管理服務;會議及展覽服務;電子產品銷售;軟件銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機軟硬件及輔助設備批發;安防設備銷售;企業管理;項目策劃與公關服務;工業設計服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

3、浙江華峰合成樹脂有限公司

成立時間:2008年3月6日

法定代表人:尤飛煌

注冊資本:30800萬元

注冊地址:浙江省溫州市瑞安市上望街道銅盤路1號

經營范圍:聚氨酯系列產品、聚酯多元醇的研發制造和銷售;化工原料(不含危險化學品)的銷售;危險固廢處置;鐵桶銷售;貨物進出口、技術進出口【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

4、浙江華峰新材料有限公司

成立時間:2007年11月2日

法定代表人:尤飛鋒

注冊資本:50000萬元

注冊地址:浙江省瑞安經濟開發區開發區大道1688號

經營范圍:聚酯多元醇、聚氨酯系列產品的研發制造和銷售;化工原料(不含危險化學品)的銷售;印鐵制罐制造、銷售;貨物運輸、物流服務(限分支機構經營);貨物進出口、技術進出口。

5、重慶華峰化工有限公司

成立時間:2010年6月18日

法定代表人:尤飛鋒

注冊資本:120300萬元

注冊地址:重慶市涪陵區白濤化工園區武陵大道66號

經營范圍:票據式經營:苯、液氨;研發、生產、銷售:氫氣、環己烷(中間產品)、環己酮、環己醇混合物、硝酸、環己烯、正戊醇、二氧化碳、環己烷(副產品),特種設備檢驗檢測服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:銷售:化工原料(不含危險品);研發、生產、銷售化工產品(不含危險化學品)、化肥(須經審批的經營項目,取得審批后方可從事經營);聚氨酯產品制造和銷售;印鐵制罐制造和銷售;從事投資業務(不得從事金融業務);貨物進出口、技術進出口;普通貨運(按許可證核定的期限從事經營)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

6、上海華峰新材料研發科技有限公司

成立時間:2012年3月31日

法定代表人:尤飛宇

注冊資本:2000萬元

注冊地址:上海市浦東新區秀浦路2555號16幢8層

經營范圍:從事新材料科技領域內的技術開發、技術咨詢,化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品)、塑料制品銷售,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外),自有設備租賃。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

7、浙江華峰物流有限責任公司

成立時間:2009年08月31日

法定代表人:陳偉鵬

注冊資本:1000萬元

注冊地址:瑞安經濟開發區開發區大道1688號

經營范圍:許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物);道路貨物運輸(網絡貨運);道路貨物運輸(含危險貨物);貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:國際貨物運輸代理;國內貨物運輸代理;無船承運業務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

8、華峰集團有限公司

成立時間:1995年1月16日

法定代表人:尤飛宇

注冊資本:138680萬元

注冊地址:浙江省溫州市瑞安市瑞安經濟開發區開發區大道1688號

經營范圍:無儲存場所經營:苯(在危險化學品經營許可證有效期內經營);聚氨酯產品、聚酰胺產品研發、制造、銷售;化工原料(不含危險化學品)銷售;燃氣經營;實業投資;化工技術研發、工程設計咨詢服務;企業管理咨詢、倉儲服務(不含危險化學品)、道路貨物運輸、物業服務;貨物進出口、技術進出口【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

9、華峰集團上海貿易有限公司

成立時間:2016年4月7日

法定代表人:尤金明

注冊資本:3000萬元

注冊地址:上海市閔行區滬青平公路277號5樓

經營范圍:銷售鋁錠、鋼材、建材、隔熱材料、保溫材料、橡膠及制品、塑料及制品、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、化纖原料(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、針紡織品、橡塑制品、紙制品、食用農產品、五金交電、日用百貨、儀器儀表、飼料、玻璃制品、煤炭、木制品、金屬飾品,從事貨物進出口及技術進出口業務,商務咨詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

10、重慶涪通物流有限公司

成立時間:2015年11月25日

法定代表人:潘立

注冊資本:5000萬元

注冊地址:重慶市涪陵區白濤街道辦事處聯農村六社綜合樓

經營范圍:許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)、道路貨物運輸(含危險廢物),港口貨物裝卸、倉儲服務:在港區內提供貨物裝卸、倉儲服務(1#泊位:工業鹽、固體氫氧化鈉、化肥、金剛砂、己二酸;2#泊位:二氯甲烷、三氯甲烷、液體氫氧化鈉、鹽酸、苯、環己酮、環己醇),危險化學品經營,貨物進出口,技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。一般項目:儲存:化工產品(不含危險化學品);碼頭及其他港口設施服務;為船舶提供碼頭設施服務;國際貨物運輸代理,國內貨物運輸代理,無船承運業務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

11、江蘇華峰超纖材料有限公司

成立時間:2014年7月15日

法定代表人:尤飛宇

注冊資本:200000萬元

注冊地址:啟東呂四港經濟開發區石堤大道9號

經營范圍:產業用非織造布超纖材料、海島型超細纖維、超細纖維(除危險化學品)生產、研發和銷售,一般化工產品(除危險化學品)、塑料制品、皮革制品銷售,自有房屋租賃服務,自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。許可項目:發電、輸電、供電業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)

12、華峰重慶氨綸有限公司

成立時間:2013年8月15日

法定代表人:尤飛鋒

注冊資本:65702.953263萬元

注冊地址:重慶市涪陵區白濤化工園區華峰工業園

經營范圍:氨綸產品的加工制造、銷售、及技術開發;貨物進出口;技術進出口。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

13、重慶華峰聚酰胺有限公司

成立時間:2018年12月11日

法定代表人:尤飛鋒

注冊資本:30000萬元

注冊地址:重慶市涪陵區白濤化工園區武陵大道66號

經營范圍:危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)?一般項目:化工產品生產(不含許可類化工產品),貨物進出口,技術進出口,化工產品銷售(不含許可類化工產品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

14、上海華峰超纖科技股份有限公司

成立時間:2002年10月24日

法定代表人:尤小平

注冊資本:170375.3565萬元

注冊地址:上海市金山區亭衛南路888號

經營范圍:超細纖維聚氨酯合成革(不含危險化學品)、聚氨酯革用樹脂的研發、生產,化工產品(除危險品)、塑料制品、皮革制品的銷售,從事貨物與技術進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

15、重慶華峰新材料有限公司

成立時間:2016年12月30日

法定代表人:尤飛鋒

注冊資本:10000萬元

注冊地址:重慶市涪陵區白濤化工園區武陵大道66號

經營范圍:道路貨運;貨物進出口、技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:聚氨酯系列產品、聚酯多元醇的研發、制造和銷售;銷售:化工原料(不含危險化學品);印鐵制罐制造、銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

16、重慶華峰錦綸纖維有限公司

成立時間:2021年9月18日

法定代表人:尤飛鋒

注冊資本:10000萬元

注冊地址:重慶市涪陵區白濤街道白濤化工園區武陵大道66號

經營范圍:一般項目:合成纖維制造;合成纖維銷售;合成材料制造(不含危險化學品);合成材料銷售;新材料技術研發。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

(二)與上市公司的關聯關系

1、上海華峰普恩聚氨酯有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

2、杭州峰客電氣有限公司系控股股東、實際控制人重大影響的企業;

3、浙江華峰合成樹脂有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

4、浙江華峰新材料有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

5、重慶華峰化工有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

6、上海華峰新材料研發科技有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

7、浙江華峰物流有限責任公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

8、華峰集團有限公司系上市公司控股股東;

9、華峰集團上海貿易有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

10、重慶涪通物流有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

11、江蘇華峰超纖材料有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

12、華峰重慶氨綸有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

13、重慶華峰聚酰胺有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

14、上海華峰超纖科技股份有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

15、重慶華峰新材料有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

16、重慶華峰錦綸纖維有限公司系上市公司控股股東、實際控制人控制的企業;

17、關聯自然人陳曉清、錢彩霞系公司董事長近親屬。

(三)履約能力分析

上述各主要關聯法人均系依法注冊成立,合法存續且生產經營情況正常,具有一定的規模,且前期同類關聯交易執行情況良好,具備較好的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

上述關聯交易主要內容為公司日常經營行為,以市場價格為依據,遵循公平、公正、公允的定價原則,由交易雙方參照國家定價、市場價格進行協商定價,并在相關的關聯交易協議中予以明確。具體市場價格以產品銷售地或提供服務地的市場平均價格作為參考標準,在無市場價格參照時,以在交易的資產、商品或勞務的成本基礎上加合理的利潤作為交易價格及費率的定價依據。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方發生的關聯交易,可充分發揮關聯方協同效應,實現優勢互補和資源合理配置,有效的進一步提升公司的市場競爭力和可持續發展能力。關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則,依據市場價格定價、交易,建立于平等、互利基礎之上,對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響,不存在損害公司和全體股東利益的行為;公司及關聯人在業務、人員、?資產、機構、財務等方面保持獨立,上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響,公司主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

上海華峰鋁業股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼:601702????????證券簡稱:華峰鋁業???????公告編號:2022-026

上海華峰鋁業股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?股東大會召開日期:2022年5月18日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人:董事會

(三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022年5月18日?13點30分

召開地點:公司1號會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案9、議案10、議案11、議案12已于2022年4月26日召開的公司第三屆董事會第十五次會議審議通過,議案8、議案13、議案14、議案15、議案16、議案17、議案18、議案19、議案20已于2022年2月11日召開的公司第三屆董事會第十四次會議審議通過,詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及相關***媒體的公告。

2、?特別決議議案:議案6、議案8、議案9、議案13、議案14、議案15、議案16、議案17、議案18、議案19、議案20

3、?對中小投資者單獨計票的議案:議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案14、議案15、議案16、議案17、議案18、議案19、議案20。

4、?涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

(一)登記方式

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件和法人股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位依法出具并加蓋公章的書面授權委托書、加蓋公章的法人營業執照復印件和法人股東賬戶卡。

2、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡;因故不能參加會議的股東可委托代理人出席,委托代理他人出席會議的,委托代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(樣式詳見附件?1)。

3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記,并提供上述證明資料。以傳真方式登記的,出席現場會議時還應提供上述證明資料原件供核查。

4、選擇網絡投票的股東,可以通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統直接參與股東大會投票。

(二)登記時間2022年?5月18日下午?12:00-13:00。

(三)登記地點:上海市金山區月工路1111號上海華峰鋁業股份有限公司會場

六、?其他事項

(一)鑒于目前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的需要,建議優先選擇網絡投票方式參加本次股東大會。現場參會股東或股東代理人請務必提前關注并嚴格遵守上海市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。若出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的,將無法進入本次股東大會現場。

(二)本次會議為期半天,與會人員交通、食宿費自理。

(三)聯系方式:

公司董事會秘書:張凌燕女士?021-67276833

會務聯系人:梁敏女士?021-67276833

公司傳真:021-67270000

公司郵箱:hfly@huafeng.com

公司地址:上海市金山區月工路1111號

特此公告。

上海華峰鋁業股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1:授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書

授權委托書

上海華峰鋁業股份有限公司:

茲委托?????????先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名(蓋章):?受托人簽名:

委托人身份證號:?受托人身份證號:

委托日期:年?月?日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:601702?????證券簡稱:華峰鋁業?????公告編號:2022-019

上海華峰鋁業股份有限公司

關于2021?年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?每股分配比例:A股每股派發現金紅利0.076元(含稅)。

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額,并將另行公告具體調整情況。

●?2021年度現金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為15.17%?,低于30%,主要原因是由于考慮到公司主業所處行業的特點和當下處于疫情的特殊階段,結合公司自身發展戰略和業務擴張對資金的需求,需要積累適當的留存收益,更好地滿足公司未來持續發展所需,保障公司穩健經營和持續穩定發展,為股東創造更大價值,與廣大投資者共享公司發展的成果。

一、利潤分配方案內容

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為500,162,716.49元。經董事會決議,公司?2021?年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.76元(含稅)。截至?2021?年?12月31?日,公司總股本998,530,600股,以此計算合計擬派發現金紅利75,888,325.60元(含稅)。本年度公司現金分紅比例為15.17%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內,2021?年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為500,162,716.49元,擬分配的現金紅利總額為75,888,325.60元,占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%,比例未達到《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》中現金紅利總額與當年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比達到30%的要求。主要原因說明如下:

1、公司所處行業的行業特性及近期大宗原材料價格波動態勢

公司所處行業——鋁加工行業屬于資金密集型行業,各大型生產設備的購置、鋁錠原材料的購買、日常業務經營均需要較大的資金支持。特別是2021年,因受國內能源雙控、國外政治經濟形勢、突發事件等影響,大宗原材料出現較為明顯的波動態勢,為保障順暢的生產運營,公司對流動資金需求較大。

2、疫情特殊階段

雖然目前公司整體發展勢頭良好、各項業務有序推進,但考慮到疫情影響下的特殊階段以及新冠疫情所帶來的風險的不確定性,為更好保障公司穩健運行和應對突發性風險,保持合理的現金儲備是公司制定利潤分配方案的考量因素之一。

3、公司自身發展戰略和業務擴張對資金的需求

為進一步擴大規模、增強競爭優勢,公司擬投資建設“年產15萬噸新能源汽車用高端鋁板帶箔項目”,目前已經由董事會批準,將提請股東大會審議。如項目獲批并啟動建設后,將對資金充足有著較為強烈的需求。同時,隨著近年來市場的快速發展和產品的不斷升級換代,客觀上對公司產品在性能、技術、質量等方面都提出了更高的要求,從自身發展戰略出發考慮,公司需要在技術研發、工藝改進、管理創新等各個方面,持續加大資金投入。

4、公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

本次利潤分配預案是在保證公司正常資金需求前提下,基于行業發展趨勢和公司目前財務狀況,充分、審慎考慮公司現階段經營與長期發展需求的有機結合而做出的。留存利潤是為了更好地滿足公司未來持續發展所需,將更有利于公司擴大規模、提升價值、回報股東。

公司計劃將2021年度留存未分配利潤用于公司業務發展、項目建設、補充運營資金、進行技術研發及市場拓展,從而進一步做大做強主業,保障公司穩健經營和持續穩定發展,為股東創造更大價值,與廣大投資者共享公司發展的成果。

三、公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第三屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于? 公司2021?年度利潤分配預案 的議案》,該議案尚需提交公司?2021?年年度股東大會審議。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事對?2021?年度利潤分配預案發表了同意的獨立意見,認為:公司制定的《2021年度利潤分配預案》符合《公司章程》及《上市后三年分紅回報規劃》規定的分紅政策與分紅要求。公司現金分紅總額占當年合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為15.17%,低于30%,主要是由于綜合考慮了所屬行業特點、近期大宗原材料價格波動態勢、當下疫情特殊階段以及公司戰略、業務擴張需要,兼顧了公司的可持續發展與給股東以持續穩定的現金分紅回報的宗旨,符合公司發展的需要,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們一致同意本次利潤分配預案,并同意將該議案提交股東大會審議。

(三)監事會意見

公司?2021?年年度利潤分配預案符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,充分考慮了公司實際經營、盈利情況、可分配利潤的充裕程度及股東利益,有利于公司的長期發展,不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司?2021年年度利潤分配預案。

四、相關風險提示

(一)本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

(二)本次利潤分配預案尚需提交公司?2021年年度股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷,并注意投資風險。

特此公告。

上海華峰鋁業股份有限公司董事會

2022年?4月26日

證券代碼:601702????????證券簡稱:華峰鋁業????????公告編號:2022-021

上海華峰鋁業股份有限公司

前次募集資金使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第30號)、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定,上海華峰鋁業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)將截至2022年3月31日的前次募集資金使用情況報告如下:

一、前次募集資金基本情況

(一)前次募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海華峰鋁業股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1786?號),公司***公開發行人民幣普通股(A股)股票24,963萬股,每股面值為人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣3.69元。

截至2020年9月1日止,公司實際已向社會公開發行人民幣普通股(A股)24,963萬股,募集資金總額為人民幣92,113.47萬元,扣除發行費用3,595.17萬元后,募集資金凈額為88,518.30萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)進行了審驗,并出具了“信會師報字[2020]第ZF10776號”《驗資報告》。

公司及全資子公司華峰鋁業有限公司已依照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的相關規定,對募集資金采取專戶存儲,設立了對應的募集資金專項賬戶。

(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2022年3月31日止,本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況列示如下:

單位:人民幣元

二、前次募集資金的實際使用情況

(一)前次募集資金使用情況對照表

截至2022年3月31日,本公司前次募集資金使用金額情況為:

單位:人民幣元

前次募集資金使用情況對照表請詳見附表1。

(二)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

公司于2020年9月22日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第三次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金合計57,175.80萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意見,保薦機構對本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的事項出具了核查意見。上述事項業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具“信會師報字[2020]第10833號”報告進行審核。

(三)暫時閑置募集資金使用情況

1、利用暫時閑置募集資金補充流動資金情況

公司于2020年9月22日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用20,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司于2021年9月17日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》,同意本公司使用不超過1億元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過?12?個月。

公司獨立董事發表了明確同意上述事項的獨立意見,保薦機構對上述事項出具了核查意見。

截至2022年3月31日,公司對暫時閑置募集資金暫時補充流動資金的情況詳見下表:

2、利用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2020年9月22日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣1億元(含1億元),用于購買安全性高、流動性好、風險等級低的投資產品。該資金額度可滾動使用(該滾動使用以保證募集資金項目建設和使用為前提)。授權期限為董事會審議通過之日起一年內(含一年)。

公司于2021年9月17日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司擬使用***高不超過人民幣?5000?萬元(含?5000?萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過一年(含一年)。在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用。

公司獨立董事發表了明確同意上述事項的獨立意見,保薦機構對上述事項出具了核查意見。

截至2022年3月31日,公司對暫時閑置募集資金進行現金管理的情況詳見下表:

單位:人民幣元

三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

(一)前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表請詳見附表2。

(二)前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況

本公司不存在募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益20%(含20%)以上的情況。

四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

本公司上述募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

附表:1、前次募集資金使用情況對照表

2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

上海華峰鋁業股份有限公司董事會

2022年4月26日

附表1

前次募集資金使用情況對照表

金額單位:人民幣萬元

附表2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

金額單位:人民幣萬元

注1:2022年1-3月數據未經審計。

注2:根據***公開發行股票招股說明書中關于募集資金投資項目相關披露內容,公司年產20萬噸鋁板帶箔項目通過募集資金及自有資金投入達產后,項目的稅后內部收益率為?12.57%,凈利潤率為?7.43%,稅后投資回收期為?6.31?年(不包含建設期)。項目于2020年7月初步實現全線貫通并投入批量生產,目前整體產能尚未達到募投項目初始設計的20萬噸產能要求,仍處于產能爬升階段。根據上述財務指標所依據的收益數據,截止日累計承諾效益應為43,728.56萬元,截止日累計實現效益為36,259.49萬元,未達到預計效益。

證券代碼:601702???????????證券簡稱:華峰鋁業???????公告編號:2022-020

上海華峰鋁業股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到位時間

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準上海華峰鋁業股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1786?號),公司***公開發行人民幣普通股(A?股)股票?24,963?萬股,每股面值為人民幣?1.00?元,每股發行價格為人民幣?3.69?元,募集資金總額為人民幣?92,113.47?萬元,扣除發行費用?3,595.17萬元后,募集資金凈額為?88,518.30?萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)進行了審驗,并出具了“信會師報字[2020]第?ZF10776號”《驗資報告》。公司及全資子公司華峰鋁業有限公司已依照《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013?年修訂)》的相關規定,對募集資金采取專戶存儲,設立了對應的募集資金專項賬戶。

(二)募集資金本報告期使用金額及期末余額

截至2021年12月31日,公司募集資金實際使用情況為:

單位:人民幣元

二、募集資金管理情況

(一)募集資金的管理情況

為了規范公司募集資金的管理與使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013?年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第?2?號——公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,結合公司實際情況,制定了《公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”),在銀行設立了募集資金專項賬戶,對募集資金實行專項專戶管理,對存放、使用做出了明確的監管要求。

公司已與中國銀行股份有限公司上海金山支行、保薦機構興業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”)分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,明確了各方的職責、權力和義務。上述三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異,公司在使用募集資金時嚴格按照協議的具體要求履行。

(二)募集資金專戶存儲情況

1、截至2021年12月31日,公司2個募集資金專戶的資金存放情況如下:

單位:人民幣元

2、截至2021年12月31日,公司無以暫時閑置募集資金購買但未到期的現金管理產品。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二)募投項目先期投入及置換情況

公司于2020年9月22日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第三次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》。同意公司使用募集資金合計57,175.80萬元置換已預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意見,保薦機構對本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的事項出具了核查意見。上述事項業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具信會師報字(2020)第10833號報告進行審核。

(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2021年9月17日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》,同意本公司使用不超過1億元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過?12?個月。公司獨立董事發表了明確同意該事項的獨立意見,保薦機構對本次事項出具了核查意見。

(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

公司于2021年9月17日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司擬使用***高不超過人民幣?5000?萬元(含?5000?萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過一年(含一年)。在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用。獨立董事發表了明確同意的獨立意見,保薦機構對本事項出具了核查意見。

截至2021年12月31日,公司對暫時閑置募集資金進行現金管理的情況詳見下表:

單位:人民幣元

(五)用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內,公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

(六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況

報告期內,公司不存在超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況。

(七)節余募集資金使用情況

報告期內,公司不存在將節余募集資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

(八)募集資金使用的其他情況

報告期內,公司不存在募集資金其他使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內,公司募投項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已及時、真實、準確、完整的披露了關于募集資金的使用及管理等應披露的信息,不存在募集資金管理違規的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師事務所認為,公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告〔2022〕15號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定編制,如實反映了上海華峰鋁業公司2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

保薦機構認為:截至報告期末,公司年產20萬噸鋁板帶箔募投項目累計投入金額未達到承諾投入金額,主要系公司于2020年7月一期設備生產線已初步實現全線貫通并投入批量生產,但是由于部分設備還需要調試升級,項目整體產能尚未達到募投項目初始設計的20萬噸產能要求,目前公司正處于設備磨合生產及產能爬升階段。除上述情況外,保薦機構認為上海華峰鋁業股份有限公司2021年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定,對募集資金進行了專戶存放和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規使用募集資金的情形。

八、公告附件

(一)興業證券股份有限公司關于上海華峰鋁業股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見;

(二)立信會計師事務所(特殊普通合伙)關于上海華峰鋁業股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告。

特此公告。

上海華峰股份有限公司董事會

2022年4月26日

附表1:

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位:上海華峰鋁業股份有限公司?????單位:萬元

注1:公司募投項目已初步實現全線貫通并投入批量生產,目前整體產能尚未達到募投項目初始設計的20萬噸產能要求,仍處于產能爬升階段。



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