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江蘇連云港港口股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議(臨時)決議公告

證券代碼:601008?證券簡稱:連云港??公告編號:臨2022-047江蘇連云港港口股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議(臨時)決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完..

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江蘇連云港港口股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議(臨時)決議公告

發布時間:2022-07-08 熱度:

證券代碼:601008?證券簡稱:連云港??公告編號:臨2022-047

江蘇連云港港口股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議(臨時)決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江蘇連云港港口股份有限公司(下稱:公司)于2022年6月29日以書面形式或電子郵件形式向公司全體董事發出了關于召開第七屆董事會第二十一次會議(臨時)的通知,并于2022年7月7日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開了本次會議。本次會議應當出席的董事人數8人,實際出席會議的董事人數8人。本次會議由公司副董事長王新文先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據公司日常經營需要,董事會同意公司在原有經營范圍基礎上增加“特種設備安裝改造修理”項目。經營范圍***終以工商登記部門核準登記的內容為準。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于變更公司經營范圍的公告》(公告編號:臨?2022-049)。本議案需提交股東大會審議,同時提請股東大會授權公司經營層具體辦理相關變更登記、備案手續。

2.審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

為了進一步加強公司治理,根據《上市公司章程指引》(2022年修訂)、《上海證券交易所股票上市規則》(2022年修訂)及中國證監會和上海證券交易所2022年發布的系列監管指引的有關規定,同時根據公司經營范圍變更情況,對《公司章程》進行修改,并提請股東大會批準并授權公司經營層具體辦理相關備案手續。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本章程全文。本議案需提交股東大會審議。

3.審議通過了《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

為進一步規范公司董事會的組織和行為,保證董事會的科學決策,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《董事會議事規則》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。本議案需提交股東大會審議。

4.審議通過了《關于修改〈獨立董事工作制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據中國證監會《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《獨立董事工作制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。本議案需提交股東大會審議。

5.審議通過了《關于修改〈募集資金使用管理辦法〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《募集資金使用管理辦法》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。本議案需提交股東大會審議。

6.審議通過了《關于修改〈控股股東、實際控制人行為規范〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《控股股東、實際控制人行為規范》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。本議案需提交股東大會審議。

7.審議通過了《關于修改〈審計委員會工作細則〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《審計委員會工作細則》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

8.審議通過了《關于修改〈董事會秘書工作制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件(以下統稱法律法規)和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,對《董事會秘書工作制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

9.審議通過了《關于修改〈關聯交易管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《關聯交易管理制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

10.審議通過了《關于修改〈對外擔保管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、2022年發布的《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《對外擔保管理制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

11.審議通過了《關于修改〈防止大股東及關聯方占用上市公司資金專項制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、2022年發布的《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《防止大股東及關聯方占用上市公司資金專項制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

12.審議通過了《關于修改〈信息披露管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務管理》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《信息披露管理制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

13.審議通過了《關于修改〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、2022年發布的《上市公司監管指引第5號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務管理》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《內幕信息知情人登記管理制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

14.審議通過了《關于修改〈信息披露暫緩與豁免業務管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2號——信息披露事務管理》等規定,對《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

15.審議通過了《關于修改〈投資者關系管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司投資者關系管理工作指引(2022年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《投資者關系管理制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

16.審議通過了《關于修改〈投資者投訴處理工作制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司與投資者關系指引(2022年修訂)》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,對《投資者投訴處理工作制度》進行修改。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

17.審議通過了《關于制定〈股東以及董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及變動專項管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、2022年發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號——股份變動管理》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,制定《股東以及董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及變動專項管理制度》。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

18.審議通過了《關于制定〈董事、監事和高級管理人員行為規范〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,制定《董事、監事和高級管理人員行為規范》。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

19.審議通過了《關于制定〈提供財務資助管理制度〉的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇連云港港口股份有限公司章程》的有關規定,制定《提供財務資助管理制度》。

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。

20.審議通過了《關于提名楊龍先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》;

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

董事會同意提名楊龍先生為公司第七屆董事會董事候選人,提交公司2022年第三次臨時股東大會選舉。

獨立董事發表獨立意見認為楊龍先生在任職資格方面擁有履行董事職責所具備的能力和條件,能夠勝任董事崗位的職責;未發現有《公司法》以及中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場進入處罰并且尚未解除的情況。董事候選人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定,同意將楊龍先生作為董事候選人提交股東大會選舉。

楊龍先生簡歷見附件。

21.?審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

同意:8票;??????反對:0票;??????棄權:0票

董事會同意于2022年7月25日(星期一)召開2022年第三次臨時股東大會。

具體內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于召開2022?年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-051)。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇二二年七月八日

楊龍先生簡歷

楊龍,男,漢族,1971年8月出生,中共黨員,研究生學歷。

曾任東海縣委常委,安峰鎮黨委書記、人大主席;灌云縣委常委、組織部部長,縣經濟開發區黨工委書記;灌云縣縣政府黨組副書記,縣行政學校校長,江蘇筑富事業投資有限公司董事長;灌云縣縣政府常務副縣長;縣數字化城市管理監督指揮中心主任;連云港市工業投資集團有限公司董事長、黨委書記。

現任連云港港口控股集團有限公司董事長、黨委書記,連云港港口集團有限公司董事長。

證券代碼:601008???證券簡稱:連云港??????公告編號:臨2022-048

江蘇連云港港口股份有限公司第七屆監事會第十七次會議(臨時)決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、?監事會會議召開情況

江蘇連云港港口股份有限公司(下稱:公司)于2022年6月29日以書面形式或電子郵件形式向公司全體監事發出了關于召開第七屆監事會第十七次會議(臨時)的通知,并于2022年7月7日在公司會議室以現場表決方式召開了本次會議。本次會議應當出席的監事人數5人,實際出席會議的監事人數5人。本次會議由公司監事會主席孫中華先生主持,公司部分高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》。

同意:5票;反對:0票;棄權:0票

詳細內容請查詢公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告》(公告編號:2022-050)以及本制度全文。本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司監事會

二〇二二年七月八日

證券代碼:601008???證券簡稱:連云港??????公告編號:臨2022-049

江蘇連云港港口股份有限公司

關于變更公司經營范圍的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●公司擬在現行經營范圍基礎上增加“特種設備安裝改造修理”項目,不會導致公司主營業務發生變更。

一、變更原因

變更公司經營范圍的原因

根據公司日常經營需要,公司擬在原有經營范圍基礎上增加“特種設備安裝改造修理”項目。此次變更不會導致公司主營業務發生變更。

二、變更內容

公司經營范圍變更的具體內容

三、決策和審議情況

2022年7月7日,公司召開第七屆董事會第二十一次會議(臨時)審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。董事會共有8人組成,全部董事均對上述議案進行了審議和表決。表決結果為:同意:8票,反對:0票,棄權:0票。

以上事項須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

公司將在股東大會審議通過后辦理相關工商變更登記,經營范圍的變更以工商登記部門***終核準結果為準。章程中涉及經營范圍條款的修改以工商登記部門***終核準結果為準。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇二二年七月八日

證券代碼:601008???證券簡稱:連云港??????公告編號:臨2022-050

江蘇連云港港口股份有限公司關于修改公司章程及修改、制定相關制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2022?年7月?7?日召開的第七屆董事會第二十一次會議(臨時)審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》、《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》、《關于修改〈獨立董事工作制度〉的議案》、《關于修改〈募集資金使用管理辦法〉的議案》、《關于修改〈控股股東、實際控制人行為規范〉的議案》、《關于修改〈審計委員會工作細則〉的議案》、《關于修改〈董事會秘書工作制度〉的議案》、《關于修改〈關聯交易管理制度〉的議案》、《關于修改〈對外擔保管理制度〉的議案》、《關于修改〈防止大股東及關聯方占用上市公司資金專項制度〉的議案》、《關于修改〈信息披露管理制度〉的議案》、《關于修改〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》、《關于修改〈信息披露暫緩與豁免業務管理制度〉的議案》、《關于修改〈投資者關系管理制度〉的議案》、《關于修改〈投資者投訴處理工作制度〉的議案》、《關于制定〈股東以及董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及變動專項管理制度〉的議案》、《關于制定〈董事、監事和高級管理人員行為規范〉的議案》、《關于制定〈提供財務資助管理制度〉的議案》;第七屆監事會第十七次會議(臨時)審議通過了《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》。現將相關事項公告如下:

一、?公司章程修改情況:

為了進一步加強公司治理,根據《上市公司章程指引》(2022年修訂)、《上海證券交易所股票上市規則》(2022年修訂)及中國證監會和上海證券交易所2022年發布的系列監管指引的有關規定,同時根據公司經營范圍變更情況,擬對《公司章程》作如下修改:

除上述條款修訂外,《公司章程》的其他內容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見同日公司在上海證券交易所網站?www.sse.com.cn?披露的《江蘇連云港港口股份有限公司章程》。本次《公司章程》修訂尚需提交股東大會審議,并提請股東大會授權公司經營層具體辦理相關備案手續,上述變更***終以工商登記部門核準的內容為準。

二、?本次修改、制定公司其他相關制度情況:

為了進一步加強公司治理,根據《上海證券交易所股票上市規則》(2022年修訂)及中國證監會和上海證券交易所發布的相關規則和系列監管指引的有關規定,同時根據公司實際情況,擬制定相關制度,對公司部分制度相關內容進行修改:

上述制度中,第?1-5項尚需提交股東大會審議通過后方可生效。相關制度全文同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇二二年七月八日

證券代碼:601008???證券簡稱:連云港??公告編號:臨2022-051

江蘇連云港港口股份有限公司

關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●股東大會召開日期:2022年7月25日

●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人:董事會

(三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022年7月25日14?點?00分

召開地點:江蘇省連云港市連云區中華西路18號港口大廈23樓2316會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年7月25日

至2022年7月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?——?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第七屆董事會第二十一次會議(臨時)審議通過,詳見?2022年7月8日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn、中國證券報、上海證券報、證券時報的公司相關公告。

2、?特別決議議案:2

3、?對中小投資者單獨計票的議案:8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

(一)登記方式:擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件(股東代理人需持股東授權委托書和代理人本人身份證件),法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書,到公司辦理登記手續;也可以信函或傳真方式進行登記。

(二)登記時間:2022年7月21日(星期四)—22日(星期五)8:30—17:00

(三)授權委托書:詳見附件1

六、?其他事項

(一)??聯系方式

聯系電話:0518-82389262????傳真號碼:0518-82389251

聯系人:韋德鑫

聯系地址:連云港市連云區中華西路18號港口大廈23層

郵政編碼:222042

(二)??出席會議者食宿、交通等費用自理。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司

董事會

2022年7月8日

附件1:授權委托書

授權委托書

江蘇連云港港口股份有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年7月25日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名(蓋章):?受托人簽名:

委托人身份證號:? ? 受托人身份證號:

委托日期:年?月?日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。



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