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天和防務(300397):變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構

原標題:天和防務:關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的公告證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2022-059 西安天和防務技術股份有限公司 關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的公告 本公司及董事會全體成員..

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天和防務(300397):變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構

發布時間:2022-07-05 熱度:

原標題:天和防務:關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的公告

證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2022-059

西安天和防務技術股份有限公司
關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)結合公司2021年員工持股計劃在實施過程中的實際情況,為保證公司2021年員工持股計劃順利實施,于2022年7月5日召開第四屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的議案》,現將相關情況公告如下: 一、管理機構變更
公司于2022年4月20日與資產管理人國信證券股份有限公司、資產托管人中國銀行股份有限公司深圳市分行簽署了《國信證券天和防務2021年員工持股單一資產管理計劃資產管理合同》,并于2022年5月30日召開第四屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關于延長2021年員工持股計劃購買期的議案》,鑒于本次員工持股計劃涉及簽訂資產管理合同、開立股東賬戶、產品備案等事宜,目前資產管理計劃尚在產品備案階段,受監管政策導向產品備案推進不及預期,結合公司2021年員工持股計劃在實施過程中的實際情況,為保證公司2021年員工持股計劃順利實施,公司擬將2021年員工持股計劃資產管理機構變更為信托機構,具體確定后將另行公告。

二、獨立董事意見
本次變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規的規定,不會對公司員工持股計劃的實施產生實質性的影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意公司對2021年員工持股計劃資產管理機構進行變更。

三、本次變更對公司的影響
公司除上述調整外,員工持股計劃草案中的其他內容不變,不會對公司員工持股計劃的實施產生實質性的影響,也不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響,符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中的相關規定。

根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年員工持股計劃相關事宜的議案》,本次變更資產管理機構為股東大會授權董事會辦理事項,無需提交公司股東大會審議。

四、備查文件
1. 《公司第四屆董事會第二十七次會議決議》;
2. 《獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。


特此公告



西安天和防務技術股份有限公司董事會
二〇二二年七月五日



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