天和防務(300397):變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構

原標題:天和防務:關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的公告

證券代碼：300397 證券簡稱：天和防務 公告編號：2022-059

西安天和防務技術股份有限公司
關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。西安天和防務技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合公司2021年員工持股計劃在實施過程中的實際情況，為保證公司2021年員工持股計劃順利實施，于2022年7月5日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構的議案》，現將相關情況公告如下： 一、管理機構變更
公司于2022年4月20日與資產管理人國信證券股份有限公司、資產托管人中國銀行股份有限公司深圳市分行簽署了《國信證券天和防務2021年員工持股單一資產管理計劃資產管理合同》，并于2022年5月30日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于延長2021年員工持股計劃購買期的議案》，鑒于本次員工持股計劃涉及簽訂資產管理合同、開立股東賬戶、產品備案等事宜，目前資產管理計劃尚在產品備案階段，受監管政策導向產品備案推進不及預期，結合公司2021年員工持股計劃在實施過程中的實際情況，為保證公司2021年員工持股計劃順利實施，公司擬將2021年員工持股計劃資產管理機構變更為信托機構，具體確定后將另行公告。

二、獨立董事意見
本次變更公司2021年員工持股計劃資產管理機構符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規的規定，不會對公司員工持股計劃的實施產生實質性的影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意公司對2021年員工持股計劃資產管理機構進行變更。

三、本次變更對公司的影響
公司除上述調整外，員工持股計劃草案中的其他內容不變，不會對公司員工持股計劃的實施產生實質性的影響，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響，符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中的相關規定。

根據公司2021年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年員工持股計劃相關事宜的議案》，本次變更資產管理機構為股東大會授權董事會辦理事項，無需提交公司股東大會審議。

四、備查文件
1. 《公司第四屆董事會第二十七次會議決議》；
2. 《獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。


特此公告



西安天和防務技術股份有限公司董事會
二〇二二年七月五日

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